文章来源:互联网会员:kaka05发布时间:2025-08-23 05:56:41

瑞士总检察长办公室周五表示,围绕巴西国家石油公司(Petrobras)的长期腐败与洗钱案调查已尘埃落定,瑞士私人银行 J. 萨拉辛银行(J. Safra Sarasin SA)被处以 350 万瑞士法郎(约合 430 万美元)罚款。
瑞士最高检察机构在一份声明中指出,该银行已与本案原告方巴西国家石油公司达成和解,向其支付 1600 万瑞士法郎,因此无需再支付额外赔偿金。
萨拉辛银行表示,检察机构的 “处罚令并不构成该行或其任何代表对有罪的承认,也不代表其接受民事或刑事责任”。
声明还提到,一名萨拉辛银行前员工因严重洗钱罪被判处 6 个月缓刑。2011 年 11 月至 2014 年 7 月期间,该员工在另一家瑞士银行任职时实施了上述洗钱行为,涉案金额总计 2920 万美元。
声明补充称,同期萨拉辛银行未能采取措施防范的洗钱金额达 7100 万美元。
根据声明,此次调查涉及萨拉辛银行的多个银行账户,这些账户被用于向巴西国家石油公司高管行贿,以帮助石油和建筑行业的约 10 家公司获取合同。
瑞士检察机构于 2019 年启动此项调查。这起被称为 “洗车行动”(Operation Car Wash)的大规模贪腐案调查已导致包括巴西前总统路易斯?伊纳西奥?卢拉?达席尔瓦(Luiz Inacio Lula da Silva)在内的多人入狱。
在巴西,已有超过 130 名政界人士和企业高管因该案被定罪。
检察机构补充表示,此次罚款金额已考虑到该银行此后采取的多项整改措施,且相关各方均已声明不会对该处罚提起上诉。
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